“Dólares del colchón” o “canuto”: qué cambia en la venta de autos, inmuebles y depósitos bancarios.
Con la nueva normativa, la UIF (Unidad de Información Financiera) elevó los montos mínimos para reportar operaciones y eliminó exigencias como la certificación contable en perfiles de cliente. La Unidad de Información Financiera (UIF) oficializó este miércoles una profunda actualización normativa que modifica umbrales y requisitos aplicables a los Sujetos Obligados para prevenir el Lavado de Activos, la Financiación […]
Continue Reading