{"id":6342,"date":"2025-04-06T16:40:53","date_gmt":"2025-04-06T19:40:53","guid":{"rendered":"https:\/\/lavozdisruptiva.com\/?p=6342"},"modified":"2025-09-26T09:02:39","modified_gmt":"2025-09-26T12:02:39","slug":"el-arca-ex-afip-denuncia-a-pablo-otero-el-senor-tabaco-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavozdisruptiva.com\/index.php\/2025\/04\/06\/el-arca-ex-afip-denuncia-a-pablo-otero-el-senor-tabaco-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"El ARCA (ex AFIP) denuncia a Pablo Otero, el “Se\u00f1or Tabaco” por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

La ex AFIP lo denunci\u00f3 ante la Justicia por operaciones presuntamente simuladas con empresas fantasma. Ya enfrentaba otra causa por cigarrillos con estampillas truchas.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Pablo Otero<\/strong>, conocido como el\u00a0\u201cSe\u00f1or del tabaco\u201d<\/strong>\u00a0por su influencia en el sector, qued\u00f3 en el centro de una nueva tormenta judicial. La\u00a0Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP)<\/strong>\u00a0lo denunci\u00f3 penalmente por presunto\u00a0lavado de dinero<\/strong>, en una causa que ahora analiza la jueza\u00a0Mar\u00eda Servini<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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El empresario enfrenta una investigaci\u00f3n por lavado que podr\u00eda convertirse en el golpe m\u00e1s fuerte a su imperio.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El eje de la denuncia es un informe elaborado por la\u00a0Divisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n Externa<\/strong>\u00a0del organismo, que\u00a0detect\u00f3 maniobras irregulares en la venta de cigarrillos\u00a0entre\u00a02021 y 2023<\/strong>. Seg\u00fan ARCA,\u00a0Tabacalera Sarand\u00ed<\/strong>, propiedad de Otero, habr\u00eda vendido productos por m\u00e1s de\u00a0$33.600 millones<\/strong>\u00a0a\u00a023 distribuidoras<\/strong>\u00a0sin capacidad operativa real<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Acusan a Otero de usar empresas pantalla para blanquear fondos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El organismo sospecha que esas operaciones fueron simuladas<\/strong> para ingresar al circuito legal dinero en negro<\/strong>, mediante la venta de cigarrillos de marcas como Red Point, West, Kiel y Master<\/strong>. Las firmas compradoras, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, no ten\u00edan estructura edilicia, personal contratado ni solvencia financiera<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, emit\u00edan facturas con m\u00e1rgenes casi nulos<\/strong> \u2014precios de reventa similares al de compra\u2014 y pagaban en efectivo o mediante cuentas recaudadoras<\/strong>, lo que hac\u00eda imposible rastrear los fondos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSe identificaron inconsistencias que apuntan a un circuito de lavado con facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa y simulaci\u00f3n de actividad comercial<\/em><\/strong>\u201d, sostiene la denuncia de ARCA.<\/p>\n\n\n\n

Otra causa por estampillas falsas de cigarrillos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este no es el \u00fanico frente judicial que enfrenta el empresario. En Mar del Plata, el juez Santiago Inchausti<\/strong> lo investiga por la presunta falsificaci\u00f3n de estampillas fiscales<\/strong> y comercializaci\u00f3n de cigarrillos ap\u00f3crifos. Esa causa se origin\u00f3 en 2019 tras una investigaci\u00f3n de la ex AFIP, que detect\u00f3 venta de productos truchos en kioscos de la costa bonaerense.<\/p>\n\n\n\n

La marca Red Point<\/strong>, de Tabacalera Sarand\u00ed, fue una de las apuntadas, junto con otras como PIER y Dolchester. Seg\u00fan el expediente, algunos comercios ten\u00edan un stock suficiente para abastecer amplias zonas de la ciudad, e incluso se transportaban productos a lugares como Tandil<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De pyme a gigante del mercado con una estrategia judicial<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Otero comenz\u00f3 a construir su imperio en 2018<\/strong>, cuando logr\u00f3 evitar el pago del impuesto m\u00ednimo al tabaco<\/strong> que hab\u00eda impuesto el gobierno de Mauricio Macri<\/strong>. Alegaba que su compa\u00f1\u00eda funcionaba como una pyme<\/strong> y que el tributo era confiscatorio.<\/p>\n\n\n\n

Esa estrategia le permiti\u00f3 mantener precios bajos y ganar una porci\u00f3n de mercado desproporcionada. Seg\u00fan estimaciones del sector, Tabacalera Sarand\u00ed pas\u00f3 de controlar el 5,6% del mercado en 2016<\/strong> al 38,4% en 2023<\/strong>, convirti\u00e9ndose en un actor dominante gracias a su ventaja impositiva.<\/p>\n\n\n\n

Ahora, el empresario enfrenta una investigaci\u00f3n por lavado que podr\u00eda convertirse en el golpe m\u00e1s fuerte a su imperio.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Informaci\u00f3n de \u00c1mbito y medios digitales<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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